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（2022 年 12 月 28 日第三届董事会第二十九次会议审议通过）         神，贯彻新发展理念、促进高质量发展，明确中国建筑股份有限公司（以         下简称公司）董事会监督委员会（以下简称委员会）的组成和职责，规         范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》                                      《中         国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等，特制定本议事规         则。         机制，强化董事会监督职责。         事会审议通过后产生。         集会议并主持委员会工作。委员会主任履行下列职责：         数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。         任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由         董事会根据上述第 2.1 条至第 2.4 条补足委员人数。        事项的资料；        员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；        织会议召开等会务工作。        理问题；        相关会议，及时提供有效资料信息。        会报告，并提出建议。        议和电话会议等方式召开。当有两名以上委员会委员提议时，或者委员        会主任认为有必要时，应及时召开会议。        讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式提前 5 个自然日通知全体委        员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。        议的委员）出席方可举行。         案回避表决。如因此无法形成有效决议或意见的，相关事项由董事会直         接审议。         不能亲自出席会议时，可书面委托其他委员代为出席会议并发表意见，         但相关责任仍由委托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期限，并         应不迟于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员         委托。         为未出席相关会议。委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当         履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。         事、监事、高级管理人员或其他人员列席会议；列席人员可以参与相关         事项的讨论，但没有表决权。         或意见需经超过全体委员（包括未出席会议的委员）的 1/2 通过方为有         效，有关决议或意见应由参会的委员会委员签署。         决结果形成委员会会议决议。除非经过法律、法规、公司章程及本议事         规则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。         名。会议记录和其他会议材料作为公司档案由董事会办公室负责整理并         按公司统一规定归档，会议记录应至少包括以下内容：         弃权的票数）；         保密义务，不得擅自披露有关信息。       律、法规、公司章程及本议事规则的规定。       本议事规则如与国家有关法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关       法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通       过。

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关键词： 中国建筑: 中国建筑股份有限公司董事会监督委员会议事规则